Криптовалютные мошенники обманули вкладчиков на сумму более $2,7 млн

Полиция Австралии арестовала пять человек по подозрению в мошенничестве, в результате которого инвесторы в криптовалюту потерпели убытки на сумму более $2,7 млн.

Сообщается, что трое мужчин и две женщины были частью предполагаемого преступного синдиката, который с 2017 по 2019 годы управлял рядом предприятий, занимающихся поиском инвестиров в криптовалюты.

Согласно заявлению полиции, организаторы схемы убеждали частных лиц инвестировать в фирму под названием Exmount Holdings Group, у которой был веб-сайт, колл-центр и работали специалисты по продажам.

Жертвам предлагали пробные инвестиции с обещанием щедрой прибыли, когда они вложат больше средств. Им были предоставлены уникальные данные для входа на веб-сайт, где они могли наблюдать рост своих первоначальных инвестиций в течение пробного периода.

«Когда жертвы попытались вывести свою прибыль, у них это не получилось сделать. Их деньги ушли, и любая попытка связаться с одной из компаний или их сотрудниками оказалась безуспешной», — сообщили в полиции.

Утверждается, что более 100 человек пострадали от действий аферистов, вложив в фиктивный бизнес $2,7 млн.

Ранее сообщалось, что Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) начала требовать от криптовалютных бирж предоставить данные клиентов и истории транзакций. Таким образом специалисты госучреждения намерены разоблачать неплательщиков налогов. По информации анонимных источников, в течение последних нескольких недель письма с просьбами о предоставлении списков клиентов и данных о платежных операциях были разосланы минимум трем биржам, ведущим бизнес в Великобритании. В числе таких организаций — Coinbase, eToro и CEX.IO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народный банк Китая активно работает над созданием своей криптовалюты

Источник