НБУ заподозрил 10 украинских банков в незаконных операциях

Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно пресс-службе НБУ, вероятные преступные махинации были обнаружены во время мониторинга деятельности финучреждений по соблюдению валютного законодательства. За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года центробанк выявил подозрительные операции клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, а также крупномасштабные финансовые операции клиентов 4 банков на общую сумму около $23,5 млн и 57 тыс евро.

По мнению Нацбанка, это могут быть махинации с целью вывода капитала, легализации криминальных доходов, перевода безналичных средств в наличные, осуществления фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. Информация о нарушениях была передана НБУ в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее в I квартале 2019 года Нацбанк выявил подозрительные операции клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. Таким образом, за второй квартал сумма подобных операций увеличилась на 1,3 млрд грн.

Ранее мы писали о том, что с 5 августа Украина переходит на новый банковский стандарт. С этого числа украинские банки должны будут использовать международный номер банковского счета (IBAN). Согласно НБУ, данное изменение вводится для гармонизации платежных пространств Украины и ЕС, а также модернизации системы э-платежей Нацбанка.

Источник