CБУ прокомментировала участие финансовых учреждений в мошеннической схеме B2B Jewelry

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

«Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату», – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, «возможно, не было бы и такой массовости».

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию. Но уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.

В конце августа СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry, организаторы которой обманули более 600 тысяч граждан и присвоили свыше $250 млн. А в начале сентября организаторам мошеннической сети сообщили о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть B2B Jewelry работает в обычном режиме и собирается судиться с СБУ — основатель компании

Источник