НБУ обнаружил подозрительные операции в украинских банках на миллиарды гривен

Национальный банк Украины за второй квартал 2020 года направил в правоохранительные органы по результатам проверок по вопросам мониторинга четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также регулятор направил одно сообщение о подозрительных финансовых операциях в НАБУ на общую сумму около $24,9 млн.

Как отметила пресс-служба НБУ, в основном правоохранители получили информацию о финансовых операциях​​, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, уклонением от уплаты налогов и т.п.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году по результатам финмониторинга и валютного надзора Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы десятки писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финучреждений.

Всего регулятор отправил правоохранителям: 24 письма об операциях на общую сумму около 29,2 млрд грн, $98 млн; 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых; 4 сообщения о подозрительных транзакциях в НАБУ и 1 письмо в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Закон о финмониторинге: как теперь совершать переводы и оплачивать услуги
Как выбрать банковскую карту под свой стиль жизни
Кошелек в смартфоне: ТОП-5 мифов о платежах с мобильного счета
Ответственный банк за устойчивое развитие: UKRSIBBANK празднует 30 лет работы на рынке

Источник