Бизнес больше не сможет снимать наличные без подтверждения

С 3 июня 2019 года в силу вступает постановление НБУ, согласно которому украинские банки должны требовать от клиентов юрлиц и физлиц-предпринимателей подтверждающие документы при снятии наличных.

Согласно НБУ, для получения денег клиент может предоставить финучреждению следующие документы:

• закупочный акт
• закупочная ведомость
• налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физлиц, и сумм удержанного с них налога
• кредитный договор
• договор поставки, хранения или транспортировки

Клиент получит наличные только в том случае, если предоставленный им документ подтвердит их необходимость для проведения хозяйственной операции.

Банки могут потребовать от клиентов подтверждающие документы при снятии наличных любой суммы. Пресс-служба финрегулятора сообщает, что данное постановление является выполнением требований закона Украины о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и т.д.

При этом вступившие в силу требования затронут только представителей бизнеса, в кассовом обслуживании физических лиц-непредпринимателей ничего не изменится.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины поделился статистикой по бесконтактным платежам в Украине. Согласно пресс-службе финрегулятора, сегодня в Украине 8 из 10 операций, осуществляемых платежной карточкой, являются безналичными.

ВИДЕО PAYSPACE MAGAZINE

Источник