Регулятор Литвы оштрафовал оператора лотерей за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Литовское управление по контролю за игорным бизнесом оштрафовало оператора лотерей UAB New Miracle после того, как постановило, что он нарушил правила, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Управление провело расследование деятельности оператора в 2019 и 2020 годах, выявив в процессе ряд нарушений.

По данным Управления, UAB New Miracle не провела надлежащую идентификацию и верификацию клиентов перед вступлением в деловые отношения, в то время как оператор также не проверил, есть ли среди игроков те, кто требует усиленной идентификации при регистрации.

Ведомство также заявило, что UAB New Miracle не имело соответствующей внутренней политики и процедур внутреннего контроля для обеспечения эффективного предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, как того требует законодательство Литвы. Играйте только в легальное казино на сайте legalkasino.com.ua.

В результате Управление наложило штраф в размере 10 000 евро (8 607 фунтов стерлингов/ 12 092 доллара США) и обязало UAB New Miracle внести соответствующие изменения в свою деятельность не позднее 7 июня.

Штраф был наложен после того, как в прошлом месяце Управление предупредило нелицензированных операторов, что оно может заблокировать доступ к их сайтам, если они продолжат предлагать азартные игры онлайн в стране без разрешения.

Игорные законы Литвы позволяют Управлению принимать меры против нелицензированных операторов, включая блокирование доступа к их веб-сайтам в стране. Заходите на сайт https://uagambler.com/ и зарабатывайте большие деньги только с проверенными казино. Любой заблокированный оператор также добавляется в черный список нелицензированных и незаконных операторов, который регулярно обновляется на сайте Управления.

Оператор может быть исключен из черного списка только в том случае, если он получит соответствующую лицензию на проведение азартных игр в Литве.