Нарушители финансового мониторинга: НБУ назвал три банка

Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к трем украинским банкам, передает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор направил письменное предостережение Креди Агриколь Банк за то, что банк «немедленно» не уведомил специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физлицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Кроме того, письменное предостережение получил МИБ за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.

Полтава-Банк был оштрафован на 300 тыс грн за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов. Также банк получил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности по изучению клиентов.

28 апреля в Украине вступил в силу законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Новый закон адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FATF, а также 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые намерены стать членами ЕС.

Источник