Акции IT-компаний

Apple - $236.87

Google - $185.43

Facebook - $725.38

Amazon - $228.93

Microsoft - $409.04

Yandex - $48.44

Netflix - $1027.31

НБУ оштрафовал пять банков на 9 млн грн

03.05.2019 6:02

НБУ оштрафовал пять банков на 9 млн грн

В апреле 2019 года Нацбанк Украины взыскал более 9 млн грн с пяти финучреждений. Штрафные санкции были вызваны результатами проверок регулятора, цель которых — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Сообщается, что за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга регулятор оштрафовал МТБанк на сумму 4,35 млн грн и РВС Банк на 3 млн грн. За ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению рисками взыскание в размере 2 млн грн также получил Альпари Банк.

За недостатки финмониторинга (отсутствия должного анализа финансовых операций своих клиентов) Банк Восток и контролируемый Нацбанком «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» оштрафованы на суммы в 300 тыс грн и 200 тыс грн соответственно.

Согласно НБУ, характер и последствия финансовых операций некоторых банков могли быть связаны с легализацией криминальных доходов, а также использованием утраченных и поддельных документов. Фигурантами уголовных дел стали отдельные участники финопераций и юрлица.

Ранее мы писали о том, что экс-глава ПриватБанка Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку Украины и ПриватБанку. В исках оспариваются пять договоров по кредиту и личное поручительство Коломойского по ним. Слушания пройдут 10, 22 и 23 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ решил снизить учетную ставку

Источник

Космические новости

Транспорт и концепты

Роботы и нейросети

Наука и мир ученых

Программное обеспечение

Железо и комплектующие

Смартфоны и гаджеты

Игровая индустрия и спорт

Интернет и новости

Вверх