Акции IT-компаний
Apple - $203.86
Google - $1236.37
Facebook - $178.28
Amazon - $1861.69
Microsoft - $123.37
Yandex - $37.34
Netflix - $360.35
По результатам проведенной проверки в рамках предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере банковской деятельности и небанковских финансовых учреждений, сотрудники НБУ вручили руководству АО «Райффайзен Банк Аваль» официальное письменное предупреждение.
Начальную меру воздействия было решено применить в связи с обнаруженными в ходе проверки нарушениями в процессе приостановления текущих финансовых операций, который регламентируется текстом статьи 23 Закона Украины «О предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», а также приложением 13 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 № 65.
Национальный банк утвердил временные лицензионные условия для небанковских финучреждений и лизингодателей. Принятый документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, требования к осуществлению деятельности, перечень документов, которые необходимо подать для получения лицензии, а также порядок отзыва (аннулирования) лицензии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ высказал свою позицию по вопросу ограничения межбанковской комиссии
Источник: https://psm7.com/bank/nbu-ulichil-krupnyj-bank-v-narushenii-zakonodatelstva-v-sfere-finansovogo-monitoringa.html