Криптовалюта перестает быть платежным средством мошенников: отчет Chainalysis

Криптовалюта становится все более “чистой”. К такому выводу пришли аналитики стартапа Chainalysis. В прошлому году через криптовалютные транзакции была передана стоимость, эквивалентная $1 трлн. Лишь 1,1% этих транзакций был связан с противоправной деятельностью.

Динамика роста числа пользователей криптовалютных кошельков стабильно увеличивается, что может говорить о росте популярности цифровых активов.

Специалисти подчеркивают постепенное снижение числа случаев использования криптовалют в незаконной деятельности. По их словам, сейчас индустрия выглядит намного здоровее, чем в первые годы своего существования, когда значительная активность происходила на даркнет-рынках.

У “выбеливания” криптовалюты есть и минус — централизованные биржи часто служат мишенью для хакеров, стремящихся похитить многомиллионные суммы. Однако за последние несколько лет торговые платформы стали больше фокусироваться на вопросах безопасности, и число успешных атак пошло на спад.

Напомним, северокорейские хакеры похитили около $250 млн с криптовалютной биржи, а затем завербовали китайских граждан для отмывания более $100 млн, утверждают власти США. Министерство юстиции США обвинило граждан КНР Тянь Иньиня и Ли Цзядуна в отмывании криптовалюты, которая предположительно была похищена в 2018 году группировкой Lazarus. Сообщается, что хакеры отмывали украденные активы с помощью сотен автоматических криптовалютных транзакций, разработанных для предотвращения их отслеживания властями. Так, во время таких операций использовались поддельные фотографии и идентификаторы, чтобы пройти контроль KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook и криптовалюты: в Банке Англии назвали главную угрозу банковской системе.

Источник