Идея Банк нарушил правила финансового мониторинга

Национальный банк в прошлом месяце применил к Идея Банку меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор направил в банк письменное предупреждение за неосуществление идентификации и верификации клиента, а также невыполнение банком требования о запрете проведения наличных операций с физлицами, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или находящихся в международном санкционном списке, и не приостановление таких операций.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года, 10 украинских банков нарушили нормативы НБУ. В список попали два государственных финучреждения — Ощадбанк и ПриватБанк. Лидером по количеству нарушений стал Проминвестбанк, купленный в прошлом году бизнесменом Сергеем Тигипко.

В 2019 году стало известно, что Dragon Capital покупает украинский Идея Банк. Однако спустя несколько месяцев сделка сорвалась. Причиной было названо то, что продавец и покупатель «не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка Украина».

Источник