Госфинмониторинг за год выявил сомнительные операции на десятки миллиардов гривен

В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на общую сумму 92,2 млрд грн. Госучреждение подготовило 893 материала по таким сомнительным операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины.

Так, ведомство подготовило 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Сообщается, что на протяжении 2019 года Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы 211 материалов о подозрении в коррупционных деяниях на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году ведомство направило в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Отмечается, что в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Ранее сообщалось, что исследователи обвинили Opera в мошенничестве с приложениями для займа денег. Браузер Opera работает с четырьмя приложениями для Android, которые нарушают политику Google Play Store в вопросах кредитования. Речь идет о приложениях CashBean, OKash, OPay и OPesa, которые ориентированы на Индию, Кению и Нигерию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избежать карточного мошенничества: 3 совета от антифрод-специалиста

Источник