16+ /

Акции IT-компаний

Apple - $203.86

Google - $1236.37

Facebook - $178.28

Amazon - $1861.69

Microsoft - $123.37

Yandex - $37.34

Netflix - $360.35

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

17.10.2020 18:01

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

В рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

«В соответствии с предварительно полученными сведеньями, должностными лицами ООО «Синергия Газ Энерджи» для вывода средств в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот, используется оператор системы электронных денег на территории Украины ООО «ГлобалМани». В частности, начиная с января 2020 года ООО «Синергия Газ Энерджи» осуществляет перечисление средств в адрес ООО «ЛВФ-Юг» (ООО «Литомобил»), ООО «Парк Дистрибьюшн», ООО «Фри-Стар», однако с указанными предприятиями в налоговой отчетности не задекларировано ни одной товарной операции.

В дальнейшем полученные от ООО «Синергия Газ Энерджи» средства ООО «ЛВФ-Юг» (ООО «Литомобил»), ООО «Парк Дистрибьюшн», ООО «Фри-Стар» перечисляют их в адрес ООО «Ультра-СИМ». В свою очередь ООО «Ультра-СИМ» перечисляет средства в адрес ООО «ГлобалМани», которое в свою очередь, вследствие фактического перевода безналичных средств в наличные, возвращает их фактическим владельцам ООО «Синергия Газ Энерджи». Таким образом, в результате осуществления таких операций, осуществляется вывод средств в теневой оборот», — говорится в материалах дела №757/40918/20-к.

Счета ООО «Ультра-СИМ» и ООО «ГлобалМани», которые открыты в одном и том же банке (АО «Банк Альяс»), по ходатайству прокуратуры суд арестовал. Однако, стало известно, что «Банк Альянс» открыл новые счета ООО «ГлобалМани» UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства.

В материалах дела указано, что согласно проверки документации ООО «Синергия Газ Энерджи» за период с 2015 по 2018 гг., компания не уплатила обязательных налогов и платежей в бюджет на сумму около 140 млн грн, а также штрафных санкций на сумму более 32 млн грн.

По версии прокуратуры финансово-хозяйственную деятельность ООО «Синергия Газ Энерджи» контролирует Сергей Белашов. Владелец компании – Олег Гурин. По данным СМИ, в 2019 году компания импортировала 2 млн куб м газа. В последний рабочий день ноября 2019 года на бирже были заключены соглашения между ООО «Синергия газ энерджи» и ООО «Евроэнерготрейд» по реализации 15 млн кубов газа по средневзвешенной цене 6137,33 грн за тысячу кубометров.

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

Источник

Космические новости

Транспорт и концепты

Роботы и нейросети

Наука и мир ученых

Программное обеспечение

Железо и комплектующие

Смартфоны и гаджеты

Игровая индустрия и спорт

Интернет и новости