Финкомитет Рады не поддержал увеличение платежей без идентификации до 25 тысяч

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в понедельник отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс грн до 25 тыс грн.

Соответствующий законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержалось и еще один проголосовал «против».

«Министерство финансов не поддерживает данный законопроект и просит народных депутатов также его не поддерживать. Во-первых, если у человека есть карта, то он уже автоматом идентифицирован (…).

Речь именно о неидентифицированных лицах и о наших обязательствах относительно имплементации норм по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем», – отметил в ходе заседания первый замминистра финансов Денис Улютин.

Он добавил, что закон о финмониторинге, который предусматривает максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тыс грн, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

«Такое решение точно не будет позитивным для наших отношений как с внешними нашими партнерами, так и в принципе в середине», – полагает первый замминистра финансов.

Согласно позиции авторов законопроекта №3686, 28 апреля 2020 года в силу вступил закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии с которым максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн, что создало «значительные неудобства для простых граждан».

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 18 июня.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины усовершенствовал регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одобрил электронный ИНН и цифровые копии документов «Дії»

Источник