Работающие с э-деньгами и криптовалютами компании теперь подпадают под финмониторинг — Маркарова

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавятся компании, предоставляющие услуги по обмену, хранению, реализации и переводу электронных денег. В том числе в эту категорию войдут компании, деятельность которых связана с криптовалютами, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Политик уточнила, что под первичный финмониторинг также попадают лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращении выигрышей клиентам, с пороговой суммой для проверки в 30 тыс грн. Напомним, ранее прокуратура Киева закрыла беттинговую компанию Favorit Sport, сославшись на нарушение учреждением закона «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Касательно легализации криптовалют в Украине, Маркарова сообщила, что при Комитете цифровой трансформации ВРУ создана межведомственная рабочая группа, которая в течение следующих четырех месяцев разработает специальный закон о регулировании виртуальной валюты в Украине.

Новые изменения связаны с принятием обновленного законопроекта о финансовом мониторинге, который, по словам Маркаровой, разрабатывался несколько лет. Законопроект хотели принять еще в 2018 году, однако это произошло лишь 6 декабря 2019 года, так как парламент прошлого созыва его не поддержал. Президент подписал проект закона в конце декабря и теперь он вступит в силу 28 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что новый консорциум ВЭФ разработает регулирование цифровых валют. В альянс Всемирного экономического форума вошли технологические компании, финансовые учреждения, правительства, технические эксперты и представители международных организаций.

Источник